Уповноважений з протидії шахрайству (ISO 37003)
Учасники вивчать вимоги ISO 37003, зокрема оцінювання ризиків шахрайства, перевірку відповідності політик і процедур, оцінювання результативності СМПШ, аналіз аудиторських доказів, формування висновків і звітності, а також планування та моніторинг коригувальних дій за результатами аудитів.
Курс також охоплює настанови ISO/TS 37008:2023 щодо організації та проведення внутрішніх розслідувань, управління доказами, документування результатів і визначення подальших дій, а також вимоги ISO 37002 щодо функціонування системи менеджменту повідомлень про порушення, включно з отриманням і розглядом повідомлень, захистом викривачів та реагуванням на виявлені порушення.
Тривалість
72 годин
Мова
Англійська/Українська
Формат
100% онлайн
Мета курсу
Формування професійних компетентностей, необхідних для практичного застосування вимог ISO 37003, ISO/TS 37008 та ISO 37002, забезпечення результативного функціонування, підтримання та постійного вдосконалення СМПШ, організації внутрішніх розслідувань і функціонування системи менеджменту повідомлень про порушення.
Цільова аудиторія
Курс призначений для уповноважених з протидії шахрайству, менеджерів СМПШ, керівників структурних підрозділів, фахівців юридичних служб, внутрішнього контролю та управління ризиками, відповідальних за протидію шахрайству, розгляд повідомлень про порушення та проведення внутрішніх розслідувань відповідно до вимог ISO 37003, ISO/TS 37008 та ISO 37002.
Документ після закінчення
Сертифікат із присвоєнням кваліфікації «Уповноважений з протидії шахрайству», внесений до міжнародного реєстру SIC.
Тематичний план
Тривалість курсу становить 72 години. Програма складається з 3 навчальних модулів.
ПРОГРАМА
Модуль 1 — Опис вимог стандарту ISO 37003:2025 «Системи менеджменту протидії шахрайству. Настанови для організацій щодо управління ризиком шахрайства» SIC.MODULE.ISO37003:2025
| № | Тема | Години |
| 1 | Введення в СМПШ | 5 |
| 2 | Контекст організації як фундаментальна основа СМПШ | 3 |
| 3 | Лідерство, культура та політика протидії шахрайству | 3 |
| 4 | Планування СМПШ з урахуванням ризиків шахрайства | 2 |
| 5 | Ресурси та документація СМПШ | 3 |
| 6 | Операційна діяльність та процеси СМПШ | 4 |
| 7 | Оцінювання та аналіз дієвості СМПШ | 1 |
| 8 | Коригувальні дії та вдосконалення СМПШ | 2 |
| 9 | Тестування | 1 |
| Усього годин | 24 |
Модуль 2 — Проведення внутрішніх розслідувань в організаціях згідно з ISO/TS 37008:2023. SIC.MODULE.ISO37008:2023
| № | Тема | Години |
| 1 | Сфера застосування та принципи розслідувань | 2 |
| 2 | Управління програмою розслідувань | 2 |
| 3 | Ініціювання розслідування та попереднє оцінювання | 2 |
| 4 | Визначення обсягу та планування розслідування | 3 |
| 5 | Проведення розслідування: збирання доказів та інтерв’ювання | 4 |
| 6 | Управління доказами та документування | 2 |
| 7 | Завершення розслідування та звітність | 2 |
| 8 | Взаємодія із зацікавленими сторонами та державними органами | 2 |
| 9 | Повідомлення про порушення та дисциплінарні заходи | 1 |
| 10 | Дії за результатами розслідування | 1 |
| 11 | Моніторинг та вдосконалення | 1 |
| 12 | Тестування | 2 |
| Усього годин | 24 |
Модуль 3 — Опис вимог стандарту ISO 37002:2021 «Системи менеджменту повідомлень про порушення. Настанови». SIC.MODULE.ISO37002:2021
…