Уповноважений з санкційного комплаєнсу
Курс «Уповноважений з санкційного комплаєнсу» призначений для підготовки фахівців, відповідальних за організацію, координацію та забезпечення відповідності діяльності організації санкційним вимогам.
Учасники курсу дізнаються про підходи до ідентифікації та оцінювання санкційних ризиків, проведення перевірок контрагентів і зацікавлених сторін, моніторингу змін санкційного законодавства, підготовки внутрішніх документів, звітності для керівництва та впровадження заходів для постійного вдосконалення системи санкційного комплаєнсу, а також ролі та відповідальності уповноваженого з санкційного комплаєнсу.
Тривалість
26 годин
Мова
Англійська/Українська
Формат
100% онлайн
Мета курсу
Метою курсу є формування професійних компетентностей, необхідних для побудови та функціонування системи санкційного комплаєнсу, управління санкційними ризиками, контролю відповідності процесів організації встановленим вимогам.
Цільова аудиторія
Курс призначений для уповноважених з комплаєнсу та санкційного контролю, керівників і фахівців підрозділів комплаєнсу, юридичних служб, фінансового контролю та управління ризиками, працівників, відповідальних за перевірку контрагентів і моніторинг санкційних обмежень, фахівців з корпоративного управління, представників організацій, які прагнуть впровадити або вдосконалити систему санкційного комплаєнсу.
Документ після закінчення
Сертифікат із присвоєнням кваліфікації «Уповноважений з санкційного комплаєнсу», внесений у міжнародний реєстр SIC.
Тематичний план
Тривалість курсу становить 26 годин. Програма складається з 2 навчальних модулів
ПРОГРАМА
Модуль 1 - Опис вимог стандарту ISO 37301:2021 «Системи менеджменту відповідності. Вимоги та настанови щодо застосування» SIC.MODULE.ISO37301:2021
| № | Тема | Години |
| 1 | Введення в СМВ | 3 |
| 2 | Контекст організації як фундаментальна основа СМВ | 2 |
| 3 | Лідерство, культура та політика відповідності | 2 |
| 4 | Планування СМВ з урахуванням ризиків | 2 |
| 5 | Ресурси та документація СМВ | 2 |
| 6 | Операційна діяльність та процеси СМВ | 4 |
| 7 | Оцінювання та аналіз дієвості СМВ | 1 |
| 8 | Коригувальні дії та вдосконалення СМВ | 1 |
| 9 | Тестування | 1 |
| Усього годин | 18 |
Модуль 2 - Уповноважений з санкційного комплаєнсу. SIC.MODULE.C.ISO37301:2021
| № | Тема | Години |
| 1 | Санкційний комплаєнс як частина СМВ | 1 |
| 2 | Організація системи санкційного комплаєнсу та роль уповноваженого | 1 |
| 3 | Процеси санкційного контролю та управління санкційними ризиками | 1 |
| 4 | Документована інформація та внутрішні механізми контролю | 1 |
| 5 | Моніторинг, контроль і звітність у системі санкційного комплаєнсу | 1 |
| 6 | Практичний блок: день уповноваженого з санкційного комплаєнсу | 1 |
| 7 | Кейси та самоперевірка | 2 |
| Усього годин | 8 |